Hall Of Fame

Firms To Watch: Compliance

Nationale und internationale Unternehmen, auch aus der Finanz- und Automobilindustrie, wenden sich an Norton Rose Fulbright und das Team um Alexander Cappel bei grenzüberschreitenden Mandaten, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäsche, Sanktionen und Kartell-Compliance.

Compliance in Deutschland

Umfasst die Beratung von Unternehmen bezüglich des Aufbaus und der Überprüfung von Compliance-Strukturen sowie die Durchführung von internen Ermittlungen, die hier auch in Betracht gezogen, jedoch in einem gesonderten Ranking in den Vordergrund gestellt werden.

Clifford Chance

Im Bereich der präventiven Compliance zeichnet sich Clifford Chance durch eine integrierte White Collar, Regulatory & Compliance-Praxis aus, die Finanz-, Industrie-, Logistik-, Herstellungs- und Handelsunternehmen zum Mandantenstamm zählt. Eine erhebliche grenzüberschreitende Präsenz zeigt sich hierbei insbesondere in der Beratung zu Antikorruption, Finanz- und Wirtschaftssanktionen, Geldwäsche, Datenschutz, Digital Governance, Kapitalmarktrecht, Kartellrecht sowie Healthcare und Tax Compliance. Auch die ESG-Beratung ist ein Spezialgebiet der von Peter Dieners (Healthcare) und Heiner Hugger (Strafrechts-Compliance) geleiteten Praxis, wobei Thomas Voland die Verantwortung für den Bereich Menschenrechtsschutz und Umweltbelange in Lieferketten und Unternehmensgruppen übernimmt und Ines Keitel eine zentrale Ansprechpartnerin für arbeitsrechtliche Fragen ist. Gunnar Sachs gilt als Schwergewicht in den Bereichen Produkt-Compliance und Digital Governance.

Praxisleiter:

Heiner Hugger; Peter Dieners


Weitere Kernanwälte:

Thomas Voland; Ines Keitel; Gunnar Sachs; Julia Baedorff; Marc Besen; Michael Dietrich; Stefan Menner; David Pasewaldt


Referenzen

‘Thomas Voland: Ein Experte für ESG-Themen.’

‘Stärke in der Beratung zur Whistleblowing-Richtlinie aus gesamteuropäischer Sicht.’

‘Ines Keitel verfügt über hervorragende Kenntnisse zur Whistleblowing-Richtlinie.’

Hogan Lovells International LLP

Hogan Lovells International LLPs personell stark aufgestellte Compliance-Praxis ist gut gerüstet, um zahlreiche Mandanten aus der Automobil- und Finanzbranche sowie der Life Sciences-, Pharma- und Medizinproduktebranchen, mit starkem Schwerpunkt auf die USA, zu betreuen: Die Beratung zu Sanktionen, Compliance-Management-Systemen, Compliance-Audits, Produkthaftung und ESG-Compliance mit besonderem Fokus auf das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) und den Vorschlag der EU-Kommission für die Corporate Sustainability Due Diligence-Richtlinie (CSDD) bilden hierbei die Praxisschwerpunkte. Sebastian Lach (interne Untersuchungen) leitet die Praxis, unterstützt von Désirée Maier (Life Sciences), Olaf Schneider (US-Compliance) und Christian Ritz (ESG-Compliance-Themen und Betreuung von Start-ups). Der ehemalige Chief Compliance Officer der TRATON Group, Philip Matthey, stieß im Oktober 2022 zum Münchner Team und bringt Erfahrung in Kartellverfahren und hochkomplexen Untersuchungen vor der EU-Kommission mit sich, während am Düsseldorfer Standort der in Umwelt-Compliance versierte Sebastian Gräler im Januar 2023 zum Partner ernannt wurde. Einen weiteren wichtigen Zugang stellte die Ankunft der ehemaligen Staatsanwältin Simone Ridder (Strafrecht-Compliance) als Counsel im Juli 2023 dar.

Praxisleiter:

Sebastian Lach


Weitere Kernanwälte:

Désirée Maier; Olaf Schneider; Christian Ritz; Philip Matthey; Sebastian Gräler; Angelina Leder; Simone Ridder; Lukas Ritzenhoff


Referenzen

‘Christian Ritz und sein Team verfügen über hervorragende Kenntnisse des LkSG, die sie den Mandanten praxisnah vermitteln.’

‘Christian Ritz kennt sich mit dem Recht bestens aus und ist in der Lage, die geschäftlichen und rechtlichen Auswirkungen betriebswirtschaftlich zu erläutern.’

‘Olaf Schneider vereint unerreicht Erfahrung aus Inhouse-Tätigkeit mit der Übersicht des externen Beraters.’

‘Sehr gute Erreichbarkeit und Kommunikation, professionelles und serviceorientiertes Beraterteam.’

‘Hervorzuheben ist die flexible Verfügbarkeit. Die Lösungsansätze sind sehr pragmatisch und fundiert.’

Kernmandanten

Vitesco Technologies


Cariad SE


Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG


World Wide Fund For Nature (WWF Deutschland)


SVEVIND


Highlight-Mandate


  • Beratung von Vitesco Technologies zu und Durchführung einer internen Untersuchung zu verschiedenen Themen der technischen Konformität.
  • Beratung deutscher und internationaler Unternehmen, unter anderem OBI und Ingram Micro, zu ESG-Compliance, insbesondere der Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes.

Pohlmann & Company

Nicht zuletzt der langen Erfolgsbilanz geschuldet wird Pohlmann & Companys Compliance-Angebot von Mandanten aus den Bereichen Industrietechnik, Baustoffe, Infrastruktur und Verkehr, Chemie, Marinetechnik, Elektronik, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Energieversorgung in Anspruch genommen. Das anerkannte Team berät international und interdisziplinär so vor allem zu Corporate Governance, Compliance-Audits, ESG, Umweltrecht, Lieferkettenthemen, Hinweisgeberschutz und Monitorships. Andreas Pohlmann leitet das Team mit langjähriger Erfahrung im breiten Spektrum der Compliance und wird von Thomas Lüthi (Compliance-Management-Systeme und Geschäftspartnerprüfung), Nicole Willms (Gesellschaftsrecht und Hinweisgebersysteme) und Uwe Erling (Verwaltungs- und Umweltrecht) unterstützt. Der Beratungsschwerpunkt von Julia Kahlenberg und Christian Beer liegt auf strategischen und organisatorischen Compliance- und Risikoanalysen, während Martin Schorn in geldwäscherechtlichen Compliance-Anforderungen und strafrechtlichen Datenschutzanforderungen versiert ist. Horst Schlemminger (Umwelt- und Planungsrecht) ging im April 2023 in den Ruhestand.

Praxisleiter:

Andreas Pohlmann


Weitere Kernanwälte:

Thomas Lüthi; Nicole Willms; Uwe Erling; Julia Kahlenberg; Christian Beer; Martin Schorn


Referenzen

‘Das Team hat eine große Diversität an Fähigkeiten und Hintergründen, die Pohlmann & Co von der Durchschnittskanzlei abhebt. Besonders in der Compliance-Beratung sind diese über das Juristische hinausgehenden Kenntnisse sehr hilfreich.’

‘Christian Beer: Sachorientiert, kreativ bei der Befassung mit den Wünschen der Mandanten und effizient in der Umsetzung.’

‘Nicole Willms und Andreas Pohlmann sind die Aushängeschilder, was Fachkompetenz und Erfahrung anbelangt.’

Kernmandanten

Celanese-Gruppe


DAW SE


Deutsche Lufthansa AG


Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG


ENTEGA AG


Fresenius SE & Co. KGaA


Marquardt & Bahls AG


Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson


Zalando SE


Highlight-Mandate


  • US DoJ/SEC Monitorship mit einer Laufzeit von drei Jahren für Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson.
  • Begleitung einer behördlichen Durchsuchung und Durchführung einer umfassenden Untersuchung zur internen Aufarbeitung der Vorwürfe, einschließlich forensischer Datenauswertung, bei einem börsennotierten Großhandelskonzern.
  • Strategische Organisationsberatung eines weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellers mit Sitz in Schweden bei der Weiterentwicklung und Neuausrichtung der globalen Compliance-Funktion.

Baker McKenzie

Baker McKenzies umfassende Compliance-Praxis richtet ihre Full Service-Beratung in erster Linie an die Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Bau-, Logistik-, Konsumgüter-, Chemie-, Energie- und IT-Branchen: Hierbei wenden sich eine Vielzahl von DAX40-Unternehmen und internationalen Konzernen mit Fragestellungen zu Antikorruption, Corporate Compliance, Sanktionen und Exportkontrollen, ESG, Geldwäsche und Datenschutz an das Team. Produkt-Compliance, Cybersicherheit und Betrugsprävention gehören zu den Stärken von Nicolai Behr, der die Praxis zusammen mit Andreas Lohner, einem Experten für Antikorruption und Management- und Haftungsfragen, leitet. Der strategische Fokus auf ESG-Themen wie Lieferketten, Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeit und Umwelt wird durch die Expertise von Anahita Thoms zusätzlich abgedeckt.

Praxisleiter:

Nicolai Behr; Andreas Lohner


Weitere Kernanwälte:

Anahita Thoms; Steffen Scheuer; Annika Schürmann; Katharina Stüber


Dentons

Dentons' Compliance-Kernteam sticht aufgrund globaler Reichweite und praxisübergreifender Zusammenarbeit hervor und wird hierbei von Unternehmen aus allen Branchen, von der Mode bis zur Rüstung, zu Rate gezogen; hierbei paart die Praxis maßgeschneiderte CMS-Unterstützung durch genaue Beobachtung aktueller ESG- und Lieferketten-Sorgfaltspflichten-Trends mit Fachwissen zu traditionellen Themen wie Datenschutz, Geldwäscheprävention und Steuerrecht. Das Team wird gemeinsam von Christian Schefold (Datenschutz, Geldwäsche und Betrugsprävention) und Judith Aron (Co-Leiterin der europäischen Compliance-Praxis) geleitet und umfasst ebenso Peter Braun (Einführung von CMS für internationale Finanzinstitutionen), Gabriele Haas (Corporate Governance) sowie die Kartellrechtler Josef Hainz und René Grafunder. Jobst von Steinsdorff (Corporate Finance und Regulatory) verließ die Kanzlei im November 2022 und wechselte zu OIKON.

Praxisleiter:

Judith Aron; Christian Schefold


Weitere Kernanwälte:

Peter Braun; Gabriele Haas; Josef Hainz; René Grafunder; Julia Pfeil


Referenzen

‘Dentons verfügt über umfassende Expertise in Compliance-Fragen.’

‘Die Anwälte haben durchweg qualitativ hochwertige Arbeit und juristisches Fachwissen geliefert. Darüber hinaus waren sie enthusiastisch und bereit, unserem Team die benötigten Ressourcen zur Verfügung zu stellen.’

‘Ausgezeichnete Beratung, exzellentes Fachwissen, perfekte Lösungsansätze und immer pragmatisch.’

Kernmandanten

Audi/HDY Group


Munich RE/Hannover RE


Yamaha Music


Hensoldt


Allianz SE


Volkswagen AG


DekaBank


Geodis S.A.


Vivy GmbH (Allianz Group)


OHHH! Foundation e.V.|Jugend gegen Aids e.V.


SmileDirectClub LLC


Alibaba


Erwin Hymer Group SE


Deutsche Bahn AG


KSB SE & CO. KG aA


UST Global


Jetbrains


Allnex


CherryHUB


Harting Stiftung GmbH & Co.KGaA


Mercedes-Benz


IT.NRW


Tagueri AG


Resonac Graphite Group (vormals Showa Denko Carbon Group)


DPG Deutsche Pfandsystem GmbH


Highlight-Mandate


  • Beratung der Volkswagen AG bei der Aktualisierung gemäß der Richtlinie (EU) 2019/1937 im Anschluss an die internationale Einführung einer zentralen Whistleblower-Hotline in 91 Jurisdiktionen und Unterstützung bei der Aktualisierung des zentralen Geschäftspartner Due Diligence-Verfahrens in 107 Jurisdiktionen.
  • Begleitung von Vivy bei der weltweiten Einführung einer Internet-Plattform für Medizindienstleistungen gegenüber Versicherten.
  • Beratung der Deutschen Bahn bei der Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie (EU) 2019/1937.

DLA Piper

DLA Pipers Compliance-Abteilung genießt eine hohe Auslastung an praxisgruppen- und jurisdiktionsübergreifenden Mandaten und betreut Unternehmen unter anderem aus den Bereichen Finanz, Automobil, IT, Herstellung und Energie. Zu den präventiven Compliance-Leistungen zählen insbesondere die Beratung zu steuer-, straf- und arbeitsrechtlichen Themen sowie Expertise zum LkSG und zur CSDD. Die Leitung des Teams teilen sich Christian Schoop (interne Untersuchungen und Due Diligence) und Jens Kirchner (Arbeitsrecht und HR-Compliance). Das Wirtschaftsstrafrecht liegt auch im Zuständigkeitsbereich von Emanuel Ballo, während Ludger Giesberts und Guido Kleve als Ansprechpartner für Produkt-Compliance gelten; Gunne Bähr und Counsel Volker Lemmer sind auf Versicherungs-Compliance spezialisiert. Der im Mai 2023 zum Partner ernannte Moritz von Hesberg fokussiert sich auf Corporate Compliance und Corporate Governance.

Praxisleiter:

Christian Schoop; Jens Kirchner


Weitere Kernanwälte:

Emanuel Ballo; Ludger Giesberts; Guido Kleve; Gunne Bähr; Volker Lemmer; Moritz von Hesberg


Referenzen

‘Christian Schoop: Einer der besten Fachexperten auf diesem Gebiet.’

‘Das Team ist ganz großartig. Die Zusammenarbeit ist sehr nett und die Qualität außerordentlich.’

‘Emanuel Ballo: Ein ganz hervorragender Wirtschaftsstrafrechtler. Die Zusammenarbeit war und ist ausgezeichnet. Ich würde ihn jederzeit und ohne Bedenken weiterempfehlen.’

Kernmandanten

Borg Warner Inc.


GermanZero e.V.


Unilever


Highlight-Mandate


  • Durchführung einer Compliance Due Diligence bei einem börsennotierten Automobilherstellers in Bezug auf Compliance-Risiken im Hinblick auf die Gründung eines Joint Ventures mit einem Unternehmen zur Herstellung von Batterien für Elektroautos.
  • Beratung von Borg Warner Inc. zu reaktiven und präventiven Compliance-Themen, unter anderem die Gestaltung und Implementierung des neuen Hinweisgebersystems in der EU.
  • Beratung von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu den Pflichten nach dem LkSG sowie der kommenden CSDD.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP

Gepaart mit der renommierten internen Untersuchungsarbeit wird das präventive Compliance-Angebot von Gibson, Dunn & Crutcher LLP, das eine breite Basis von Mandanten berät, besonders häufig von Unternehmen der Automobil- und Finanzbranchen in Anspruch genommen. In enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk berät das Team so regelmäßig zu Kartell- und Datenschutzrecht, regulatorischen und ESG-Themen sowie dem wachsenden Feld der Sanktionen und Exportkontrollen. Benno Schwarz ist führend in der FCPA- und Antikorruptions-Compliance-Beratung und Finn Zeidler zeichnet sich durch Expertise in präventiver Compliance mit wirtschaftsstrafrechtlichen und grenzüberschreitenden Aspekten aus. Die Ernennung von Katharina Humphrey zur Partnerin im Januar 2023 unterstreicht ihre Erfahrung in den Bereichen Korruptionsbekämpfung, technische Compliance, Sanktions-Compliance und Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Der Kartellrechtler Michael Walther verabschiedete sich im Dezember 2022 in den Ruhestand.

Weitere Kernanwälte:

Benno Schwarz; Finn Zeidler; Katharina Humphrey; Markus Nauheim; Markus Rieder; Mark Zimmer


Referenzen

‘Gibson hat hervorragende Anwälte. Als Mandant kann man sich zudem darauf verlassen, dass man immer das beste Team bekommt. Das Kundeninteresse steht im Vordergrund.’

‘Benno Schwarz berät Vorstände und Aufsichtsräte, die bei ihm in sicheren Händen sind.’

‘Finn Zeidler: Für mich der beste Wirtschaftsstrafrechtler für Bankmandate. Er führt Klienten gleichermaßen sicher wie effizienz durch kritische Situationen.’

Gleiss Lutz

Die strategisch ausgerichtete Compliance & Investigations-Praxis von Gleiss Lutz zieht diverse große Namen in der Bau-, Herstellungs-, Automobil-, Medizin-, Pharma-, Energie- und Rüstungsindustrie an, wobei das Team ebenfalls für eine wachsende Zahl von Banken und Finanzdienstleistern agiert. Durch umfassende Abdeckung von Compliance- und Corporate Governance-Themen, Krisenmanagementberatung sowie Board Advisory und Organhaftungsthemen ist das Team auch gut aufgestellt, um der steigenden Nachfrage zu ESG, Lieferkettensorgfalt, Hinweisgeberschutz und Sanktionen gerecht zu werden. Praxisleiter Eike Bicker hat einen exzellenten Ruf für seine Untersuchungstätigkeit und wird von Marcus Reischl (zivilrechtliche Streitbeilegung) und Eric Wagner (Produkt-Compliance) unterstützt. Die in Compliance und Gesellschaftsrecht versierte Bettina Sauter ging im Oktober 2023 zu WERWIGK & PARTNER.

Praxisleiter:

Eike Bicker


Weitere Kernanwälte:

Marcus Reischl; Eric Wagner


Referenzen

‘Marcus Reischl hat ein extrem schnelles Denkvermögen. Selbst komplizierteste Sachverhalte erfasst er schnell und bricht sie verständlich herunter. Verhandlungsstark und ausdauernd mit Blick auf das wirtschaftliche Ergebnis.’

‘Erstklassiges Team, sowohl in Bezug auf die juristischen Fähigkeiten und den kaufmännischen Scharfsinn als auch auf die breite Erfahrung der einzelnen Anwälte.’

‘Eike Bicker bietet praktisch kluge Ratschläge und Lösungen. Äußerst kundenfreundlich. Seine Sichtweise und Perspektive sind wirklich international, ohne dass er seine Ratschläge für ein US-amerikanisches/britisches Publikum erklären oder anpassen muss.’

Kernmandanten

Wirecard


Volkswagen AG / Audi AG / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG


Deutsche Bahn AG


OMV


ALNO AG


Andreas Stihl AG & Co. KG


Atlas Elektronik/ThyssenKrupp


BUYIN (Procurement Joint Venture DTAG/Orange)


Carl Zeiss Meditec


Deutsche Beteiligung AG


Gelita Medical GmbH


Hypo Real Estate


INEOS Styrolution Group GmbH


Merz Pharma


Ontario Teachers’ Pension Plan


PUMA


Regiomed Kliniken


VfB Stuttgart


Noerr

Noerr richtet das präventive Compliance-Angebot an ein breites Branchenspektrum und berät hierbei ebenfalls diverse MDAX-Konzerne: Zum umfassenden Beratungsangebot zählen beispielsweise Themen wie Geldwäsche, Corporate Compliance, EU-Russland-Sanktionen und das LkSG. Die Praxisleitung liegt bei Torsten Fett, der eine beliebte Wahl für Banken und Finanzdienstleister ist, und Sophia Habbe, die sich mit ESG-Compliance sowie Diversitäts- und Inklusionsthemen befasst. Produkt-Compliance obliegt Thomas Klindt, während der Zugang von Andre Happel von Fieldfisher im Februar 2023 und die Ernennung von Alida Gölz zur Associated Partnerin im Januar 2023 den strategischen Fokus auf Tax Compliance und Trade Compliance verdeutlicht. Stefanie Bischof (Corporate, Capital Markets und Financial Regulatory Compliance) wechselte im Juni 2023 in eine Inhouse-Position.

Praxisleiter:

Torsten Fett; Sophia Habbe


Weitere Kernanwälte:

Thomas Klindt; Andre Happel; Alida Gölz; Volker Rosengarten; Bärbel Sachs; Karolin Fitzer; Philipp Gergen


Referenzen

‘Das Team um Sophia Habbe und Torsten Fett berät sehr strategisch denkend und vorausschauend. Ist das Vorgehen diskutiert und definiert, erfolgt eine sehr stringente und effiziente Umsetzung. Das Vorgehen ist abwägend, aber stets zielorientiert.’

‘Sophia Habbe berät sehr umsichtig und abwägend. Sie erörtert die Fragestellungen sowohl auf strategischer als auch auf taktischer Ebene und denkt “vom Ende her”. Mit ihrem Team bietet sie fachlich umfassende Lösungen.’

‘Das Team zeichnet ein gutes Zusammenspiel, hohe Qualifikationen und eine breite fachliche Aufstellung aus.’

‘Hohe Qualifikation, zeitlich äußerst flexibel und sehr engagiert. Alle Fragen werden fachlich präzise und umfangreich beantwortet.’

Kernmandanten

Bosch-Gruppe


Highlight-Mandate


  • Umfassende Beratung eines internationalen Automobilzulieferers zu Fragen des LkSG.
  • Unterstützung eines international tätigen Maschinenherstellers bei der weiteren Verbesserung des internen Compliance-Programms für EU-Russland-Sanktionen.
  • Beratung eines Versicherungskonzerns bei der Bestandsaufnahme von Risiken beim Fremdpersonaleinsatz sowie Begleitung bei Abstellmaßnahmen und zur Einführung eines Contractor-Compliance-Management-Systems.

CMS

CMS' präventive Expertise wird häufig von Unternehmen der Produktions-, Pharma-, Medizintechnik- und Logistikbranchen in Anspruch genommen, die Beratung im Zusammenhang mit Menschenrechts- und Umwelt-Compliance sowie zu Fragestellungen zu Compliance- und Supply-Management-Systemen benötigen. Unter der Leitung von Harald Potinecke, der sich mit Produkthaftung, Compliance-Risikobewertungen und internen Untersuchungen befasst, verfügt das Team außerdem über die Expertise von Joachim Kaetzler (interne Untersuchungen und Geldwäscheprävention), Amelie Schäfer (Fremdpersonal und arbeitsrechtliche Compliance) und Florian Block (CMS und Produkthaftung). Die Ankunft von André Lippert von Taylor Wessing im Mai 2023 stärkt das Angebot im Bereich öffentlich-rechtliche und ESG-Compliance, während der im Januar 2023 ernannte Counsel Till Komma Compliance-Schulungen durchführt und Unternehmen bei der Verbesserung ihrer CMS unterstützt.

Praxisleiter:

Harald Potinecke


Weitere Kernanwälte:

Joachim Kaetzler; Amelie Schäfer; Florian Block; André Lippert; Till Komma


Referenzen

‘Sehr angenehmer Umgang: Ideen, Interessen, Überlegungen des Mandanten werden zu jeder Zeit aufgegriffen, bearbeitet und offen diskutiert.’

‘Datenaustausch findet auf Laufwerken statt, Projektablage ist jederzeit für Mandanten verfügbar. Verfügbarkeit aller Rechtsgebiete auf höchsten Fachlichkeitsniveau.’

‘Herausragende Führung im Mandat. Updates der Kollegen hervorragend, extrem kollegial.’

Highlight-Mandate


  • Beratung und Vertretung einer Landesrundfunkanstalt bei der umfassenden Weiterentwicklung ihres Compliance-Management-Systems sowie Implementierung eines Hinweisgebersystems.

Hengeler Mueller

Mit einem intensiven Fokus auf internationale Beratung und High-Stakes-Angelegenheiten betreut Hengeler Mueller große Konzerne und börsennotierte deutsche Unternehmen, insbesondere im Finanzsektor und der Realwirtschaft. Im Mittelpunkt der Praxis stehen die Erfüllung von ESG-Anforderungen, die Sanktionsregelungen der USA und der EU gegen Russland, Greenwashing-Vorwürfe, Whistleblower-Risikobewertungen und die Geldwäscheprävention. Besonders hervorzuheben bei präventiven Compliance-Fragen ist die Expertise von Vera Jungkind (Datenschutz sowie Produkt- und AML-Compliance), Fabian Quast (öffentliches Recht und Regulatory), Wolfgang Spoerr (Verwaltungsrecht und Regulatory) und Dirk Uwer (Datenschutz und Corporate Social Responsibility). Maximilian Ohrloff (Geldwäscheprävention und CMS) wurde im Januar 2023 zum Counsel ernannt.

Weitere Kernanwälte:

Vera Jungkind; Fabian Quast; Wolfgang Spoerr; Dirk Uwer; Maximilian Ohrloff; Markus Ernst; Christian Hoefs; Constantin Lauterwein; Sven Schneider; Christoph Stadler; Daniel Weiß;  Johanna Wirth; Carolin Raspé; Malte Wundenberg


Kernmandanten

WashTec AG


Allianz SE


GRENKE AG


TÜV SÜD AG


Deutsche Börse AG


Robert Bosch GmbH


Vonovia SE


Linklaters

Linklaters' interdisziplinärer und oft grenzüberschreitender Ansatz macht die Praxis zu einer beliebten Wahl für zahlreiche internationale Finanzinstitute sowie deutsche und ausländische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, darunter Energie, Luftfahrt, Automotive, produzierende Industrie sowie Verbrauchsgüter. Neben einem aktuellen intensiven Fokus auf die Sanktionsregime gegen sogenannte Exits westlicher Unternehmen aus Russland berät das Team auch zu Menschenrechten und Lieferkettenregulierung, Whistleblower-Systemen, kartellrechtlicher Compliance, Corporate Governance und Organhaftungsthemen sowie Tax Compliance und Datenschutz. Hans-Ulrich Wilsing (Corporate Governance und Gesellschaftsrecht) und Kerstin Wilhelm (interne Untersuchungen, präventive Compliance und Krisenmanagement) leiten die Praxis gemeinsam. Managing Associate Jacqueline Kusserow berät zur Vermeidung von Sanktionsrisiken und ist daneben in der Begleitung interner Untersuchungen erfahren.

Praxisleiter:

Hans-Ulrich Wilsing; Kerstin Wilhelm


Weitere Kernanwälte:

Daniel Pauly; Christian Hundeshagen; Timon Grau; Jacqueline Kusserow


Referenzen

‘Eine wesentliche Stärke waren konstruktive Diskussionen, Analyse- und Brainstorming-Sitzungen. Fähigkeit, komplexe Themen unter Zeitdruck qualitativ zu bearbeiten.’

‘Kerstin Wilhelm hat in komplexen Fragestellungen hervorragende, zeitnahe und qualitativ hochwertige Unterstützung geleistet.’

‘Fähigkeit, die Anliegen des Mandanten offen und zufriedenstellend zu besprechen und ein Brainstorming durchzuführen, einschließlich eines hohen Maßes an Engagement.’

Highlight-Mandate


  • Umfangreiche sanktionsrechtliche Beratung des Volkswagen-Konzerns beim Verkauf seiner Anteile an der Volkswagen Group Rus LLC und ihren lokalen Tochtergesellschaften an Art-Finance LLC, die von dem Russischen Händler Avilon unterstützt wird.

Taylor Wessing

Von Start-ups über Mittelständler und Verbände bis hin zu global agierenden Konzernen – eine Vielzahl von Mandanten aus Branchen wie dem Finanz- und Technologiebereich vertrauen auf Taylor Wessing, wenn es um ganzheitliche, systemische Beratung zu präventiver Compliance geht. Zu den Praxisschwerpunkten gehören die Unterstützung bei CMS, HR-Compliance, Whistleblower-Systemen, ESG und Healthcare-Compliance. Das interdisziplinäre Team umfasst unter anderem Martin Knaup (Corporate Compliance, CMS und interne Untersuchungen) und Jan-Patrick Vogel (HR Compliance), die die Praxis gemeinsam leiten, Mike Goldammer (China-bezogene Compliance), Stephan Manuel Nagel (kartellrechtliche Compliance) sowie Jan-Lieven Stöcklein, der im Dezember 2022 von PwC Legal (PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft) wechselte und wertvolle strategische CMS-Erfahrung mit sich bringt.

Praxisleiter:

Martin Knaup; Jan-Patrick Vogel


Weitere Kernanwälte:

Mike Goldammer; Stephan Manuel Nagel; Jan-Lieven Stöcklein; Sebastian Rünz


Referenzen

‘Sehr schnelle Reaktionszeit, sehr kompetente Beratung.’

Kernmandanten

AUDI AG


Flink


HAYS


Infarm Indoor Urban Farming


Thyssenkrupp AG


VDDI – Verband der Deutschen Dental-Industrie / GFDI Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie


Highlight-Mandate


  • Compliance-Beratung der AUDI AG mit Blick auf eine gegebenenfalls strafrechtlich relevante ‘Falschvergütung’ in Folge des BGH-Urteils zu Betriebsratsvergütung von VW.
  • Beratung von HAYS im Finanzaufsichtsrecht, in Fragen der Unternehmens-Governance und in sämtlichen Compliance-Fragen (vor allem Lieferkettengesetz, Geschäftsgeheimnisgesetz, Whistleblowing).
  • Beratung von Infarm Indoor Urban Farming im Rahmen einer umfassenden Durchführung einer Compliance-Risikoanalyse und Implementierung effektiver präventiver Compliance-Maßnahmen.

White & Case LLP

Der integrierte Service des jungen Teams von White & Case LLP ist ein One-Stop-Shop für Unternehmen, insbesondere aus der Finanzbranche, aber auch aus der Automobil-, Online-Dienstleistungs- und Pharmaindustrie, die grenzüberschreitende und praxisübergreifende Beratung suchen. Die Expertise im Bereich der präventiven Compliance reicht von AFC und Haftungsprävention bis hin zu ESG, Sanktionen und Hinweisgebersystemen. Daniel Zapf leitet das Team mit Fachkenntnissen in den Bereichen CMS, Geldwäsche und Compliance Due Diligence. Tine Schauenburg zeichnet sich durch Expertise zu Haftungsrisiken aus und der Retired Partner of Counsel Nils Clemm gilt als Ansprechpartner für Leitungsgremien. Der bisherige Praxisleiter Karl-Jörg Xylander (Wirtschaftsstrafrecht, Regulatory und Corporate Compliance) verließ die Kanzlei im Februar 2023 und wechselte zu CCI-LEGAL.

Praxisleiter:

Daniel Zapf


Weitere Kernanwälte:

Tine Schauenburg; Nils Clemm


Latham & Watkins LLP

Durch die enge Verzahnung mit der Transaktionspraxis ist das Compliance-Team von Latham & Watkins LLP besonders versiert in der transaktionsbezogenen Compliance Due Diligence, unterstützt DAX- und MDAX-Unternehmen jedoch auch zu Fragen von Hinweisgebersystemen, Corporate Governance und Lieferkettenmanagement. Thomas Grützner (Wirtschaftsstrafrecht und Untersuchungen), Tim Wybitul (Datenschutz und Behördenverfahren) und Tobias Larisch (Gesellschaftsrecht und Corporate Governance) leiten die Praxis gemeinsam. Wolf-Tassilo Böhm (Datenschutz) wurde im Januar 2023 zum Counsel ernannt.

Praxisleiter:

Thomas Grützner; Tobias Larisch; Tim Wybitul


Weitere Kernanwälte:

Wolf-Tassilo Böhm; Stefan Bartz


Kernmandanten

Strabag


Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP

International bestens vernetzt berät Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Unternehmen unter anderem aus der Automobil-, Finanz- und TMT-Branche sowie deren Vorstände und Aufsichtsräte zu Fragen von Betrug, Korruption, Geldwäsche und Exportkontrolle sowie damit zusammenhängenden Sanktionsthemen. Praxisleiter Bernd Mayer bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen CMS, Corporate Governance und interne Untersuchungen mit, während das Team um Counsel Michael Albrecht vom Kolke vorrangig zum EU-Russland-Sanktionsregime berät. European Counsel Sarah Johnen verfügt über Expertise in Corporate Governance und internen Untersuchungen.

Praxisleiter:

Bernd Mayer


Weitere Kernanwälte:

Michael Albrecht vom Kolke; Sarah Johnen


Referenzen

‘Unglaublich reaktionsschnell und aufmerksam in ihrer Beratung. Verstehen wie Finanzinstitute funktionieren und liefern stets klare, umsetzbare Ratschläge.’

‘Gründliches Verständnis des geltenden Rechts gepaart mit der Fähigkeit, angesichts von Unsicherheiten praktische Anleitung zu geben.’

‘Michael Albrecht vom Kolke: Unglaublich reaktionsschnell und gründlich.’

Kernmandanten

Continental AG


ProSiebenSat.1 Media SE


Citigroup Inc.


L’Occitane International SA


Renault S.A.


Halliburton Company


Ball Corporation


Sylvamo Europe SRL


AGS Legal

Mit weitreichender Expertise in Compliance und Fraud-Litigation ist AGS Legal insbesondere in der Bau- und Immobilienbranche visibel, wobei sowohl mittelständische Unternehmen als auch Manager umfänglich zu zivil-, arbeits- und strafrechtlichen Fragen beraten werden. Praxisleiter Jan Kappel (Straf- und Zivilrecht) verfügt über hervorragende Kontakte zu Vorständen und Senior Executives und wird von Wendelin Acker (Compliance-Haftung, Projekte und Engineering), Oliver Zöll (Arbeitsrecht und Datenschutz) und dem im Januar 2023 zum Equity Partner ernannten Florian Junkers (Asset Tracing und Recovery) unterstützt. Jacek Kielkowski (Arbeitsrecht und Untersuchungen) wurde ebenfalls zum Equity Partner ernannt.

Praxisleiter:

Jan Kappel


Weitere Kernanwälte:

Wendelin Acker; Oliver Zöll; Florian Junkers; Jacek Kielkowski


Referenzen

‘Jan Kappel: Sehr lösungsorientiert und pragmatisch. Unheimlich schnelle Auffassungsgabe auch bei sehr komplexen Sachverhalten. Beratung zeichnet sich durch sehr pragmatische Handlungsempfehlungen aus.’

‘Jan Kappel: Immer erreichbar, wenn es brennt. Sehr gut vernetzt mit sehr guten Kontakten zu allen relevanten Stellen.’

‘Die Kanzlei ist in der Lage, den Mandanten die Art von spezialisierter individueller Betreuung zu bieten, die für eine Boutique typisch ist, gepaart mit der umfassenden Beratung und den Ressourcen einer leistungsstarken Großkanzlei.’

Kernmandanten

ADAC


GERES Group


Interhomes AG


Kempinski Hotels SA / Kempinski AG


Herbert Smith Freehills LLP

In enger Zusammenarbeit mit dem internationalen Netzwerk betreut Herbert Smith Freehills LLP zahlreiche in- und ausländische Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Automobil und Chemie und bietet hierbei Beratung aus einer Hand zu den Themen Antikorruption, Geldwäscheprävention, Sanktionen und Exportkontrolle sowie Implementierung von CMS- und Hinweisgebersystemen. Praxisleiter Dirk Seiler gilt als langjähriger Experte für Wirtschaftsstrafrecht und Compliance und ist schwerpunktmäßig in der Unternehmensverteidigung tätig. Counsel Enno Appel verließ die Kanzlei im Dezember 2022 und ist seitdem in einer Inhouse-Position bei der Deutschen Bank.

Praxisleiter:

Dirk Seiler


Weitere Kernanwälte:

Jin-Bum Yoon; Nathalie Thorhauer


Referenzen

‘Große Erfahrung im Bereich Compliance.’

‘Das Compliance-Team ist sehr erfahren und geschäftsorientiert. Sie haben auch Niederlassungen (alle mit einem sehr hohen Dienstleistungsniveau) in verschiedenen Jurisdiktionen, was immer sehr hilfreich ist, wenn wir Projekte mit mehreren Jurisdiktionen abdecken müssen.’

‘Wir arbeiten in der Regel mit Dirk Seiler und seinem Team zusammen und haben hervorragende Erfahrungen mit ihnen. Er ist ein brillanter Anwalt und wir können uns immer auf ihn verlassen.’

Kernmandanten

Microsoft Deutschland GmbH, Microsoft Corporation (USA)


Ford-Werke GmbH


Pfizer Inc. (USA), Pfizer Products Inc. (USA), Pfizer GmbH (Deutschland)


Highlight-Mandate


  • Straf- und compliancerechtliche Präventivberatung einer führenden Fluggesellschaft zu korruptionsrechtlichen Fragestellungen und geltenden Korruptionsgesetzen in mehreren Jurisdiktionen, darunter Singapur, China, USA, Oman, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Kuwait, Saudi-Arabien.
  • Erstellung verschiedener compliancerechtlicher Gutachten (unter anderem Business Judgement Rule, Gutachten zur Vereinbarkeit mit dem deutschen Lieferkettengesetz) im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines langfristigen Rohstoff-Liefervertrags für ein deutsches DAX-Unternehmen.
  • Ständige straf- und compliancerechtliche Beratung eines globalen Hard- und Softwareherstellers.

Pinsent Masons Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB

Mit den Ressourcen, Compliance-Beratung auf internationaler Ebene anzubieten, zieht Pinsent Masons Rechtsanwälte Steuerberater Solicitors Partnerschaft mbB mittelständische und börsennotierte Unternehmen aus Branchen wie Automobil, Fertigung, Pharma und Zulieferung an, die Unterstützung bei CMS, Risikoanalysen und der Einhaltung lokaler rechtlicher Entwicklungen wie dem LkSG, Hinweisgeberschutz und Sanktionen benötigen. Eike Grunert leitet das Team und ist auf Compliance-Risikoanalysen und Sonderprüfungen mit Schwerpunkt auf ESG, Korruption, Betrug und Steuern spezialisiert. Jochen Pörtge (strafrechtliche Compliance und interne Untersuchungen) wechselte im Dezember 2022 zu ADVANT Beiten.

Praxisleiter:

Eike Grunert


Referenzen

‘Eike Grunert hat hohe Kompetenz, ist gut strukturiert und gut erreichbar.’

Ein hervorragendes Team, Full Service-Kanzlei, exzellente Spezialisten u.a. in den Bereichen Life Sciences und Compliance. Experten für die Umsetzung neuer Gesetze, pragmatisch, detailliert, praxisorientiert.’

Eike Grunert: Ausgezeichneter Experte, hervorragender Berater bei der Gestaltung und Umsetzung neuer Rechtsvorschriften, die im Rahmen von Compliance-Management-Systemen umgesetzt werden müssen. Praxisorientiert, sehr erfahren, pragmatisch und präzise. Sehr effizient.

Kernmandanten

Brose


CANCOM SE


DXC Technology


HomeServe Deutschland Holding GmbH & Co.


Hyland Software, Inc.


Knorr-Bremse AG


omniTECHNIK Mikroverkapselungs GmbH


TE Connectivity Germany GmbH


Toto Europe GmbH


Whitbread Group PLC / Premier Inn


Highlight-Mandate


  • Beratung von TE Connectivity sowie mehreren deutschen Tochtergesellschaften bei der Ausgestaltung und Umsetzung gesetzlicher ESG-Anforderungen nach dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz.
  • Beratung von Hyland Software Inc. bei der Risikobewertung und Maßnahmen zur Risikominderung im Zusammenhang mit der Einladung von Kunden zu Formel 1 Sportevents.
  • Beratung der Whitbread Group PLC / Premier Inn, einer internationalen Hotelkette, und deren deutschen Tochtergesellschaften bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben zum neuen deutschen Hinweisgeberschutzgesetz und der zugrundeliegenden EU-Whistleblower-Richtlinie.

SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft

Ein Mandantenportfolio bestehend aus mittelständischen und DAX40-Unternehmen in traditionell starken Branchen wie Maschinenbau, Zulieferteilen und Automotive sowie dem öffentlichen Sektor profitiert von der ausgewiesenen Expertise der SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsanwaltsgesellschaft in den Bereichen CMS-Entwicklung und -Implementierung, Corporate Governance, Hinweisgebersystemmanagement, Risikoanalysen sowie Beratung im Zusammenhang mit neuen gesetzlichen Anforderungen im Bereich Compliance. Die Praxis ist überwiegend zwischen Mannheim und Frankfurt aufgeteilt, wobei die Gesellschafts- und Konzernrechtler Jochem Reichert, Nicolas Ott, Christian Gehling und Cäcilie Lüneborg das Team gemeinsam leiten. Marc Löbbe und Michaela Balke verfügen über Erfahrung in Corporate Governance und Vorstands- und Aufsichtsratshaftung und der im Januar 2023 zum Partner ernannte André Reinhard fokussiert sich auf arbeitsrechtliche Compliance. Principal Associate Maximilian Goette ist ebenso Teil des Kernteams und betreut neben Compliance-Mandaten auch allgemeine gesellschaftsrechtliche Themen, einschließlich streitiger Sachverhalte.

Praxisleiter:

Jochem Reichert; Nicolas Ott; Christian Gehling; Cäcilie Lüneborg


Weitere Kernanwälte:

Marc Löbbe; Michaela Balke; André Reinhard; Maximilian Goette


Referenzen

‘Hochqualifizierte Kollegen mit außergewöhnlicher Leistungsbereitschaft, die sich jeden Fall völlig zu eigen machen und sich nicht mit einer zweitbesten Lösung zufriedengeben.’

‘Cäcilie Lüneborg: Eine herausragende Anwaltspersönlichkeit.’

‘Cäcilie Lüneborg: Eine außergewöhnlich kluge Anwältin, die in der Zusammenarbeit stets loyal ist.’

‘Die Reaktionen des Compliance-Teams von SZA sind immer schnell und zuverlässig, die Ratschläge pragmatisch und gut umsetzbar.’

‘Jochem Reichert ist auf diesem Gebiet sehr erfahren und berät stets mit Augenmaß. Er hat enorm schnelle Reaktionszeiten.’

‘Großes Wissen im Bereich Compliance und ESG, große Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen.’

‘Christian Gehling hat großes Fachwissen und Erfahrung, ist ein strategischer Denker und sehr guter Analytiker.’

‘Cäcilie Lüneborg: Eine hervorragende Volljuristin. Ihr Rechtsrat sowie Empfehlungen für die Umsetzung sind stets umfassend, zutreffend und vor allen Dingen auf dem neuesten Stand. Auch ihre Veröffentlichungen zu aktuellen Themen in der Fachpresse sind sehr empfehlenswert.’

Kernmandanten

BASF SE


GBG Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH


Krone Unternehmensgruppe


Mektec Europe Gruppe


Renolit SE


Highlight-Mandate


  • Beratung von Unternehmen verschiedener Branchen beim Aufbau des LkSG-Managementsystems und der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes.
  • Beratung eines Mascinenbau SDAX-Unternehmens bei einer Compliance-Management-Review der Angemessenheit und Wirksamkeit des CMS.

WilmerHale

Durch die intensive Zusammenarbeit mit der US-Praxis ist WilmerHales deutsche Compliance-Praxis gut für die Übernahme großer grenzüberschreitender Mandate positioniert, wie sich auch an der herausragenden Erfolgsbilanz bei US-Monitorships für Pharma- und Industriemandanten ablesen lassen lässt. Auch Kartell-Compliance, Datenschutz und Sanktionen tragen zur Mandatsauslastung des Teams bei und Jan Wendler berät neben DOJ-Mandaten ebenfalls im Rahmen von CMS- und Geschäftspartnerprüfungsprozessen; er leitet die Praxis gemeinsam mit Christian Crones, der komplexe Compliance- und grenzüberschreitende US/EU-Mandate betreut.

Praxisleiter:

Jan Wendler; Christian Crones


Referenzen

‘Herausragendes Know-how, um komplexe Sachverhalte im Unternehmensinteresse zu steuern.’

‘Jan Wendler: Ein Genie in seinem Fachbereich. Er hat das Talent, Compliance für Unternehmen zu einem Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.’

Kernmandanten

Bilfinger SE


Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA


Holcim


Highlight-Mandate


  • Independent Compliance Monitor für Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA.
  • Allgemeine Compliance- und sanktionsrechtliche Beratung von Bilfinger.

BRP RENAUD

Das Team von BRP RENAUD bietet eine umfassende und gleichzeitig spezialisierte Compliance-Beratung an, bei der deutsche Mittelständler auch aus Branchen wie Versicherungen und Automotive, auf fachliche Expertise und Inhouse-Erfahrung zu CMS, Risikoanalysen, internen Hinweisgebersystemen, Management- und Mitarbeiterschulungen und -entwicklung sowie Corporate Governance zurückgreifen können. Der Abgang von Johannes Scherzinger im September 2022 zu Rödl & Partner wurde intern mit Martin Beutelmann (Kartellrecht und CMS) und Stefan Reuter (Transparenzregister, Geldwäsche, Hinweisgeberschutz und Organhaftung) kompensiert, die nun gemeinsam das Team leiten.

Praxisleiter:

Martin Beutelmann; Stefan Reuter


Referenzen

‘Die Leistungsfähigkeit der Kanzlei ist hervorragend. Sie geben bei jeder Anfrage eine schnelle und präzise Beratung.’

‘Breite Kompetenz in einem Haus.’

‘Flexibilität, schnelle Reaktion, zugeschnittene und individuelle Beratung, sehr angenehme Zusammenarbeit.’

Kernmandanten

Insolvenzverwalter der Fuhrländer AG


MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG


VOV GmbH


Witzenmann GmbH


Dusar Frigo GmbH


Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder der GENO Wohnbaugenosschenschaft eG


Ehemaliger Vorstand der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG


Highlight-Mandate


  • Umfassende Compliance-Beratung der Witzenmann GmbH, unter anderem unternehmensweite Risikoanalyse, Aufbau eines internen Hinweisgebersystems und eines externen Beschwerdeverfahrens, Aufbau eines internationalen Compliance-Netzwerks bei den Tochtergesellschaften und Einrichten einer Meldestelle entsprechend dem Hinweisgeberschutzgesetz.
  • Umfassende Beratung eines großen Bauunternehmens zum Compliance-Management-System und dessen strategische Weiterentwicklung, unter anderem Aufbau Hinweisgebersystem.

GSK Stockmann

Basierend auf dem Drei-Säulen-Geschäftsmodell ‘Prevent – Detect – Respond’ spielt GSK Stockmann die präventiven Compliance-Stärken in der Beratung von mittelständischen Unternehmen insbesondere aus der Pharma-, Logistik- und Immobilienbranche aus und befasst sich so vorrangig mit Fragestellungen zu ESG, dem LkSG, Hinweisgeberschutz und Geldwäscheprävention; hierbei ist die Praxis insbesondere im Rahmen von CMS, Risikoanalysen und Compliance-Health-Checks versiert. Eric Mayer verfügt über Branchenerfahrung in den Bereichen Automobil, Hightech, Gesundheitswesen und Immobilien und berät zu Antikorruption und Industrie-Compliance.

Praxisleiter:

Eric Mayer


Weitere Kernanwälte:

Gerhard Gündel


Kernmandanten

Affimed GmbH


Apogenix AG


Aroundtown SA


EUROPA-CENTER AG


Lupin Atlantis Holdings SA


Medraxa Therapeutics GmbH


MLP Finanzberatung SE


Olam International Limited


Rejuveron Life Sciences AG


SÜSS MicroTec SE


Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG


Vonovia SE


AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG


Highlight-Mandate


  • Umfassende Beratung der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG bei CMS-Auf- und -Ausbau, Compliance-Risikoanalyse und Compliance-Health-Check sowie Unterstützung bei der Einführung des LkSG.
  • Beratung von Vonovia SE bei der Weiterentwicklung des Compliance-Management-Systems und der Compliance-Organisation, Compliance-Trainings, Geldwäsche-Schulungen und Compliance-Risikoanalysen sowie Sanktionslistenprüfungsberatung, Whistleblowing Hotline-Unterstützung und Compliance-Health-Check.
  • Beratung der SÜSS MicroTec SE beim Aufbau des Compliance-Management-Systems und Compliance-Organisation, Compliance-Risikoanalyse, Vorschriftenüberarbeitung sowie WBS-Unterstützung.

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbHs breit aufgestelltes Team verfügt über Erfahrung in den Bereichen Compliance und Corporate Governance und agiert mit einem Schwerpunkt auf den Bankensektor, wobei Aktivitäten in Immobilienfonds, einschließlich Transaktionen, Finanzierungen und Fondsinvestitionen, sowie das Investmentrecht den Beratungsfokus darstellen. Franz Clemens Leisch (CMS, Risikoanalysen, Betrugs-, Korruptions- und Geldwäscheprävention) leitet die Praxis, unterstützt von Reinhold Kopp (Gesellschafts- und Kartellrecht) und Daniel Smyrek (Gesellschafts- und Außenwirtschaftsrecht, Lieferkettenthemen), der im Juli 2023 von Alexander & Partner zum Team wechselte.

Praxisleiter:

Franz Clemens Leisch


Weitere Kernanwälte:

Reinhold Kopp; Daniel Smyrek


Highlight-Mandate


  • Beratung einer führenden Unternehmensgruppe aus dem Lebensmittelbereich zu Business Judgement Rules: Haftungsthemen, Prüfung Risiken bei Altwerken im Blick auf AN und Umweltschutz.
  • Compliance-Beratung einer internationalen Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Gewerbe insbesondere zur Geldwäscheprävention, Hinweisgebersystem. Weiterer Schwerpunkt in Lieferkettensorgfaltspflichten.
  • Beratung eines großen Immobilienbestandhalters und -entwicklers zur Kapitalmarkt-Compliance unter Einschluss verschiedener rechtlicher Grundlagen wie MarktmissbrauchsVO.

Kapellmann und Partner

Mit Branchenkompetenzen, die von Bau über Immobilien bis hin zu Fertigung und Lieferung reicht, betreut Kapellmann und Partner zahlreiche mittelständische Unternehmen und Konzerne, darunter mehrere DAX30-Unternehmen. Die Expertise des Teams bündelt Fachkenntnisse im Kartell-, Straf-, Arbeits-, Gesellschafts- und Datenschutzrecht und findet unter der Leitung von Ivo du Mont (Kartell- und Wettbewerbsrecht) und Julia Lange (straf- und kartellrechtliche Compliance) vor allem in der Erstellung und Implementierung von CMS, Risikoanalysen und Audits Anwendung. Die Kartellrechtler Axel Kallmayer, Julia Wiemer und Gregor Schiffers sowie der Wirtschaftsstrafrechtler Kay Schumann komplettieren das Team.

Praxisleiter:

Ivo du Mont; Julia Lange


Weitere Kernanwälte:

Axel Kallmayer; Julia Wiemer; Gregor Schiffers; Kay Schumann


Referenzen

‘Schnelle Erreichbarkeit, hohe Serviceorientierung.’

‘Ivo du Mont: Fachlich sehr kompetent. Schnelle Auffassungsgabe, pragmatisch und lösungsorientiert.’