August Debouzy dispose d'une solide pratique en matière de conformité et d'enquêtes. Le cabinet accompagne une clientèle nationale et internationale lors de contrôles en conformité et d’enquêtes menés par des régulateurs français et étrangers, ainsi que sur la réalisation de cartographie des risques. Le cabinet est très impliqué aux côtés de clients intervenant dans les secteurs de la défense, de l'aéronautique, de la banque et finance, de la fabrication de tabac et de produits pharmaceutiques et dans l'énergie. « Le remarquable » Bernard Cazeneuve est un spécialiste des sujets d'éthique des affaires, de gouvernance et du devoir de vigilance des entreprises. Il coanime l'équipe aux côtés d’Astrid Mignon Colombet, qui « se démarque par son dynamisme et sa connaissance des sujets de conformité », et « l 'excellent » Olivier Attias. Enfin, la collaboratrice senior  Anaïs Coviaux « possède un niveau exceptionnel d’expertise sur les sujets de conformité française, notamment en matière d’anticorruption et d’anti-blanchiment».

Clifford Chance assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité anticorruption, anti-blanchiment d’argent et anti-concurrence. Le cabinet conduit également des audits de conformité pour ses clients et les assiste lors enquêtes internationales. L’équipe intervient aussi en défense d'entreprises et de particuliers visés par des procédures réglementaires et des poursuites pénales – elle a ainsi constaté une augmentation des dossiers touchant à des sanctions instaurées par l'UE, le Royaume-Uni et les États-Unis. La pratique est codirigée par Thomas Baudesson, qui gère des dossiers de dimension nationale et internationale touchant aux secteurs des services financiers, de l'automobile et de l'aéronautique ; et Charles-Henri Boeringer qui assiste ses clients dans des procédures en matière de fraude, de corruption, de blanchiment et d'abus de marché. Enfin, Dominique Laymand  (of counsel) contribue aussi à la pratique.

La pratique d' Herbert Smith Freehills LLP en matière de conformité et d’enquêtes dispose de la confiance de nombreuses entreprises du CAC 40, qui font appel à ses services lors de contrôles AFA ou pour traiter des sujets d’anticorruption, d’anti-blanchiment d'argent et de sanctions. Le cabinet assiste ses clients dans l’élaboration de politiques et programmes de conformité internes (codes de conduite, cartographie des risques, procédures de lanceurs d’alerte), pour la réalisation d’enquêtes internes ou pour répondre à des enquêtes diligentées par des agences gouvernementales. L’équipe est dirigée par  Jonathan Mattout, «un excellent avocat, hautement reconnu dans son domaine », dont le champ d’expertises couvre la conformité et les sanctions, et le droit pénal des affaires.

Hughes Hubbard & Reed LLP gère un large ensemble de problématiques, allant de l'élaboration de programmes de conformité à l’accompagnement de ses clients lors d'enquêtes par des agences gouvernementales. Le cabinet conseille aussi ses clients en matière de sanctions économiques, de contrôles à l'exportation et sur des sujets anti-blanchiment. Il assiste notamment de grandes entreprises françaises et européennes actives dans les secteurs de l'énergie, de la construction, des transports, de la consommation et du luxe. La pratique est codirigée par : Bryan Sillaman (associé gérant) qui intervient régulièrement pour ses clients en qualité de monitor indépendant ; et Jan Dunin-Wasowicz qui copréside aussi la pratique sanctions, contrôles aux exportations et anti-blanchiment de la firme. Michael Huneke affiche une « grande connaissance des sujets de conformité, et fait preuve de pragmatisme et d’efficacité dans le traitement des dossiers ». L’équipe compte aussi dans ses rangs « l’excellent spécialiste de la conformité » Nicolas Tollet et Anne Gaustad.

Norton Rose Fulbright dispose d’une « excellente expertise », couvrant les sujets d'éthique des affaires, d’anticorruption, de droits de l'homme, de sanctions, de contrôle aux exportations et de lanceur d'alerte. Le cabinet assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité, dans la réalisation d’enquêtes internes ou lors d’enquêtes menées par des agences gouvernementales. L’équipe est très active dans les secteurs des services financiers, de l'énergie, de la santé, des transports et des technologies. La pratique est dirigée par Christian Dargham, «l'un des meilleurs avocats spécialiste des sujets de conformité en Europe », fort d’une grande expérience en matière d’éthique des affaires et d’enquêtes internes. Solène Sfoggia est un autre élément clé, dont le champ d’expertises couvre l’anticorruption, les droits de l'homme et la prévention de la fraude.

A&O Shearman possède une solide expérience en matière d'enquêtes pénales et réglementaires, couvrant la fraude, les abus de marché, la corruption, le blanchiment, le pénal fiscal et les sanctions. L'équipe assiste aussi régulièrement ses clients dans la gestion de sujets de réglementation bancaire et financière. Elle conseille des multinationales, des institutions financières et des entreprises. La pratique est codirigée par le spécialiste du contentieux Denis Chemla ; Dan Benguigui, qui se distingue par ‘sa grande connaissance et expérience» en droit pénal et de la réglementation bancaire et financière ; et Hippolyte Marquetty.

Antonin Lévy & Associés A.A.R.P.I.  est un cabinet «réactif et techniquement excellent », spécialiste des questions de droit pénal des affaires, de conformité et d’enquêtes. Le cabinet dispose d’une solide expérience dans l’accompagnement des clients ciblés par des enquêtes diligentées par des banques multilatérales de développement, dont la Banque Mondiale. Il réalise aussi des audits de programmes de conformité et des enquêtes internes, et conseille ses clients en matière d’anticorruption et d'éthique. La pratique est codirigée par  Antonin Lévy qui « s’illustre par sa capacité à traiter des sujets complexes » ; Ophélia Claude qui est spécialiste des questions anticorruption, anti-blanchiment et des droits de l'homme ; et Joris Monin de Flaugergues, qui réalise notamment des enquêtes internes.

Bougartchev Moyne Associés possède une grande expérience des questions liées à l’anticorruption et à l’anti-blanchiment. La boutique contentieuse assiste ses clients sur la mise en œuvre de programmes de conformité et lors de contrôle de conformité réalisés par l'AFA.  Kiril Bougartchev est particulièrement actif sur l’élaboration de programmes anticorruption Sapin II, quand Emmanuel Moyne est expert des enquêtes internes et des audits de conformité menés dans le cadre de fusions-acquisitions. Ils codirigent la pratique aux côtés des deux autres pénalistes Geoffroy Goubin et Edward Huylebrouck .

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton est doté d’une « équipe sympathique, créative et mobilisée », très expérimentée en matière d’anti-corruption. Elle assiste notamment ses clients dans l’évaluation des risques des programmes de conformité anti-corruption et lors d’enquêtes. L'équipe conseille également ses clients sur les questions d’anti-blanchiment et de sanctions économiques, et intervient lors de contrôles AFA. De nombreuses institutions financières et des multinationales sont clientes. La pratique est codirigée par Guillaume de Rancourt, qui traite des sujets d’anti-blanchiment, d’anticorruption et de sanctions ; le grand avocat de contentieux Jean-Yves Garaud; la spécialiste de la réglementation financière Amélie Champsaur et Delphine Michot.

Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. est doté d’une « équipe dynamique et pragmatique », pourvue d’une solide expertise en matière d'enquêtes internes et dans la gestion des sujets d’anticorruption, d’anti-blanchiment, de sanctions internationales ou concernant le devoir de vigilance. Le cabinet assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité, et sur des questions réglementaires touchant à la cybersécurité et la protection des données. La « remarquable » Sophie Scemla accompagne des clients français et internationaux lors de contrôles AFA et sur la mise en place de programmes de conformité anti-corruption. Elle codirige la pratique aux côtés de Bruno Quentin et  Jean-Philippe Pons-Henry.

Jones Day abrite une équipe « plus en plus en vue sur la place parisienne», qui assiste ses clients dans l’élaboration de programmes de conformité anti-corruption et de sanctions internationales, et lors de contrôles AFA. L’équipe parisienne peut s’appuyer sur le réseau international du cabinet dans l’accompagnement d’entreprises françaises et multinationales spécialistes des secteurs de l’énergie, des technologies et des télécoms. Bénédicte Graulle est saluée pour son « engagement sans égal dans la protection et la défense des intérêts de ses clients», qu’elle assiste dans le cadre d’enquêtes internes liées à des allégations de corruption et de blanchiment d’argent. Elle codirige la pratique aux côtés de Françoise Labrousse (co-responsable de la pratique mondiale du cabinet dans le domaine de la réglementation gouvernementale), Linda Hesse, Jean-Michel Bobillo et Emmanuelle Rivez-Domont.

Noëlle Lenoir Avocats assiste ses clients dans l’élaboration de programmes anti-corruption et la réalisation d’enquêtes internes, faisant suite notamment à des signalements par des lanceurs d’alerte. La boutique assiste aussi ses clients lors de contrôles AFA ainsi que dans la conduite d’audits anti-corruption dans le cadre de projets d’acquisition d’entreprise. Noëlle Lenoir est très réputée.

White & Case LLP dispose d’une grande expérience dans l’accompagnement des grandes institutions financières lors d'enquêtes diligentées par des autorités françaises ou internationales. Le cabinet assiste aussi des sociétés cotées lors de contrôles AFA. «Réactive, dynamique et pragmatique», l’équipe conseille aussi ses clients sur des questions de prévention des risques de fraude et de financement du terrorisme, et en matière d’anti-blanchiment. A noter cependant, d’importants changements dans l’équipe survenus en janvier 2024 : les départs de Jean-Pierre Picca et Jean-Lou Salha ; et l’arrivée de  Kami Haeri (ex Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP ) qui possède une grande expérience des enquêtes pénales et règlementaires et des sujets de conformité.

Adaltys Avocats est doté d’une équipe «pragmatique, claire et réactive», forte d’une solide connaissance des secteurs des télécoms, des transports et de l’énergie. L’équipe participe à l’élaboration de programmes de conformité anti-corruption, d'éthique, de probité et d’anti-blanchiment. Elle réalise aussi des enquêtes internes. La pratique est codirigée par Sylvie Le Damany, qui conduit régulièrement des audits en matière de gouvernance et la cartographie de risques pénaux et éthiques ; et  Edouard Lemoalle,  qui est un expert des questions de conformité en matière de protection des données.

Ashurst LLP est doté d’une équipe offrant une «grande disponibilité, réactivité et expertise », qui assiste ses clients sur la mise en place de programmes de conformité et sur la réalisation d’audits lors d’opérations transactionnelles. L’équipe gère aussi des sujets précontentieux, des enquêtes internes et accompagne ses clients lors de contrôles de conformité réalisés par les autorités. Elle dispose d’une grande connaissance des secteurs des services financiers, de l’énergie et des transports. Depuis la publication, Olivier Dorgans a quitté le cabinet.

Baker McKenzie est expert dans la conduite d’enquêtes internes à l’échelle  nationale comme internationale. Le cabinet assiste aussi ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption et anti-blanchiment, et sur la gestion de questions de sanctions internationales et de lanceur d’alerte. La pratique est dirigée par Eric Lasry , qui traite une large gamme de problématiques de conformité et de gouvernance. Autre membre clé de l’équipe,  Renaud Jaune est un ancien membre de l'AFA.

Bredin Prat accompagne ses clients dans la mise en place de programmes de conformité en matière d’anticorruption, d’éthique, de vigilance et d’anti-blanchiment. Le cabinet assure aussi la conduite d'enquêtes internes. La pratique est codirigée par Éric Dezeuze, qui accompagne des entreprises lors de contrôles AFA ; et Guillaume Pellegrin, qui conseille des multinationales dans des procédures relatives au devoir de vigilance.

De Gaulle Fleurance & Associés assiste notamment ses clients dans la gestion de problématiques anti-corruption, de sanctions internationales et de contrôles des exportations touchant à l’adoption de mesures de rétorsion européennes, américaines et anglaises à la guerre russo-ukrainienne. Pierrick Le Goff  conseille des entreprises sur l’élaboration de programmes de conformité, quand Matthieu Dary assiste notamment ses clients sur des questions de conformité anticorruption Sapin II et de contrôle des exportations. Ces derniers codirigent la pratique aux côtés de Thierry Titone et François Zocchetto.

DLA Piper est pourvu d’une équipe «équipe bien structurée et unie », qui est très active dans les secteurs de l’aviation, de l’automobile, des sciences de la vie, de l’informatique et des technologies. Le cabinet est particulièrement sollicité pour réaliser des enquêtes internationales, et conseille ses clients en matière de prévention des risques et d’élaboration de programmes de conformité. Le responsable de la pratique Fabien Ganivet est consulté sur l'évaluation des programmes de conformité et sur des sujets de gouvernance, de code de conduite, de cartographie des risques et de lanceur d’alerte. Il représente également des entreprises et des dirigeants lors d'enquêtes pénales et réglementaires. L’équipe compte aussi dans ses rangs Sara Koski .

Latham & Watkins est très présent dans les secteurs de la santé, de la pharmacie, de l’industrie, des services financiers et des télécommunications. L’équipe est sollicitée pour mener des enquêtes internes en lien avec la survenance d’allégations de corruption et de trafic d’influence et participe à l’élaboration de programmes de conformité. L’équipe est dirigée par Fabrice Fages , « une main de fer dans un gant de velours », qui assiste des entreprises françaises et internationales lors d’enquêtes internes transfrontalières. Il est secondé par Elise Auvray  qui est « extrêmement professionnelle, créative et rigoureuse ».

Mayer Brown « fournit des conseils techniques et pratiques» aux institutions financières dans la réalisation d’enquêtes internes. L’équipe assure aussi l’élaboration de programmes de conformité et conseille ses clients en matière de sanctions. La pratique est codirigée par Nathalie Jalabert-Doury (Paris/Bruxelles) et  Joydeep Sengupta, qui assiste ses clients en matière de sanctions économiques et d’anticorruption, et lors d'enquêtes internes réalisées en réponse à des soupçons de blanchiment aux États-Unis et en Europe.

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP conseille notamment des groupes français et des multinationales. L’équipe conduit des enquêtes internes, et conseille ses clients sur l’élaboration de programmes de conformité anticorruption. La pratique est dirigée par Eric Russo (Neuilly-La Défense).

UGGC Avocats allie « persévérance et excellentes connaissances ». Le cabinet assiste ses clients dans la gestion de sujets de conformité liés aux marchés publics, ainsi qu’en matière d’anticorruption et d’éthique. La pratique est codirigée par Thierry Dal Farra (qui est aussi à la tête du département de droit public du cabinet), le « très respecté » Michel Ponsard , et Corinne Khayat qui affiche une « connaissance parfaite» des questions de protection des données.

VIGO Cabinet d'Avocats accompagne ses client sur la mise en œuvre de programmes de conformité, couvrant l'anti-corruption ( Sapin II) et le devoir de vigilance. Le cabinet asssite aussi ses clients sur la conduite d'enquêtes internes ou lors d'audits de conformité menés par l'AFA. La pratique est dirigée par le pénaliste  Emmanuel Daoud , « un solide conseil dans la gestion des situations de crise ».