Gleiss Lutz gilt als routinierter Begleiter von internen Untersuchungen und betreut in diesem Rahmen geldwäscherechtliche, aufsichtsrechtliche und wirtschaftsstrafrechtliche Fragestellungen sowie damit im Zusammenhang stehende Vorwürfe von sexueller Belästigung, Mobbing und Betrug. Sektoriell bildet der Finanzbereich eine besondere Stärke, die man in der Betreuung bankaufsichtsrechtlicher Prüfungen sowie von Cum-Ex- und Cum-Cum-bezogenen Fragen zur Schau stellt. Hierbei agiert man routinemäßig in Verfahren vor den zuständigen Behörden und Gerichten sowie in Ordnungswidrigkeitenverfahren, behördlichen Ermittlungen und strafrechtlichen Prozessen; jüngst wurde man zudem als freiwilliger Monitor der Deutschen Bahn beauftragt. Litigator Eike Bicker leitet die Praxis und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Corporate Compliance und der Beratung von Finanzinstituten.

Hengeler Muellers Beratung in Krisensituationen betrifft oftmals Geldwäsche, Cybercrime und steuerrechtliches Fehlverhalten sowie die Themenfelder Organhaftung, Greenwashing und Russland-Sanktionen bzw. Sanktionsbrüche und beinhaltet zudem Lieferketten-Compliance-Untersuchungen. Den sektoriellen Fokus legt man hierbei auf den Finanzbereich, wo man Banken und andere Marktteilnehmer weiterhin zu Cum-Ex- und Cum-Cum-Themen berät. Fabian Quast (Cybercrime und regulierte Industrien), Vera Jungkind (Geldwäscheprävention, Datenschutz), Daniel Weiß (Finanzindustrie, Vertretung in behördlichen Verfahren) und Wolfgang Spoerr (Sektorfokus auf Telekommunikation, Medien und Life Sciences) zählen zu den zentralen Ansprechpartnern. Counsel Carolin Raspé (Datenschutz, grenzüberschreitende Untersuchungen) stieg im Herbst 2024 bei YPOG als Partnerin ein.

Hogan Lovells International LLP zählt die Beratung zu Produkthaftungs- und Lieferkettenthemen sowie die Betreuung bei Vorwürfen der Korruption, Geldwäsche und des Betrugs zu den Kernkompetenzen. Jüngst bearbeitete man zudem im Zusammenhang mit angeblichen Verletzungen von Russland- und Iran-Sanktionen stehende Mandante; für diese und andere grenzüberschreitende Sachverhalte ist man durch die Einbettung in das globale Netzwerk gut aufgestellt. Die inhaltliche Expertise ergänzt man durch einen sektoriellen Fokus auf Life Sciences, Automotive, Pharma und Finance. Die Praxis steht unter der Leitung von Sebastian Lach, der gleichzeitig als Co-CEO der kanzleieigenen LegalTech-Marke ELTEMATE fungiert; Lach ist insbesondere in der Begleitung von Untersuchungen mit FCPA-, SED/DOJ-Bezug erfahren und zählt die im Life Sciences-Sektor versierte Strafrechtlerin Désirée Maier zu seinem Team. Der in der Begleitung von Dawn Raids und der Implementierung von Compliance Management Systemen versierte Lukas Ritzenhoff stieg im Januar 2024 in die Partnerriege auf, während die in der Begleitung von behördlichen Ermittlungen erfahrene Simone Ridder im November 2024 zu Eversheds Sutherland wechselte.

Das Team von Baker McKenzie verfolgt im Rahmen der Beratung von dem vorwiegend aus DAX40-Unternehmen und global agierenden Konzernen bestehenden Mandantenstamm einen Full Service-Ansatz und beschäftigt sich so oftmals mit Untersuchungen, die mit Antikorruptions-, Corporate Compliance-, Sanktions-, Exportkontroll-, ESG- und Lieferkettenthemen im Zusammenhang stehen. Daneben bildet die Beratung zu Vorwürfen der Geldwäsche sowie von kartell-, datenschutz- und steuerstrafrechtlichen Delikten einen weiteren Schwerpunkt. Nicolai Behr (Korruptions-, Betrugs- und Arbeitsplatzuntersuchungen) und Anika Schürmann (Korruptions-, AML- und Kartellrechtsuntersuchungen) leiten die Praxis gemeinsam. Schürmann übernahm im Sommer 2024 die Co-Praxisleitung von Andreas Lohner, der sich zeitgleich in den Ruhestand verabschiedete.

Als integraler Teil der standortübergreifenden FCPA & Anti-Corruption-Gruppe betreut das deutsche Team von Gibson, Dunn & Crutcher LLP vorwiegend internationale Unternehmen und Konzerne. Typische Mandatierungen betreffen hierbei Exportkontrollthemen und Sanktionen, kartellrechtliche Delikte, Cybercrime, Kryptoregulierungs- und ESG-Sachverhalte sowie Vorwürfe der Geldwäsche. Der praxis- und länderübergreifenden Kooperation geschuldet ist zudem die Expertise in Bet-the-Company-Szenarien. Praxisgruppenleiter Benno Schwarz setzt ähnliche Schwerpunkte und hat langjährige Erfahrung in der Begleitung von Unternehmens- und Compliance-Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit Hochrisikoländern wie Russland, und ist zudem in der Begleitung von FCPA-Monitorships von deutschen Unternehmen versiert.

Die langjährige Expertise im präventiven Bereich ergänzt Clifford Chance mit forensischen Kapazitäten, die regelmäßig von national und global agierenden Unternehmen aus den Sektoren Real Estate, Technologie und Pharma sowie Finanzdienstleistern im Rahmen von Cum-Cum- und Cum-Ex- sowie von Korruptions- und Geldwäschedelikten in Anspruch genommen werden. Jüngst betreute man darüber hinaus mit Wirtschafts- und Finanzsanktionen sowie mit Lieferketten im Zusammenhang stehende Mandate. Die Praxis steht unter der gemeinsamen Leitung von dem im Life Sciences-Sektor erfahrenen Compliance-Experten Peter Dieners und Strafrechtler Heiner Hugger, der regelmäßig bei grenzüberschreitenden Untersuchungen an der Federführung steht. Die im Mai 2023 zur Partnerin ernannte Julia Baedorff (grenzüberschreitende Untersuchungen, präventive Compliance) zählt ebenso zum Kernteam.

DLA Pipers Team für interne Untersuchungen ist in die Compliance & Investigations-Praxis integriert und lässt seine Expertise in der forensischen Compliance oftmals in Mandatierungen einfließen, die Hinweisgeberschutz-, Geldwäsche-, Sanktions- und Steuerhinterziehungsdelikte sowie arbeits- und kartellrechtliche Vergehen bis hin zu Datenschutzverstößen zum Gegenstand haben. Daneben betreut man den vorwiegend aus DAX-Unternehmen bestehenden Mandantenstamm zu Compliance-Due Diligence und bei Cyberangriffen. Das Team steht unter der gemeinsamen Leitung von Jens Kirchner (HR-Compliance, Whistleblower-Richtlinien) und dem Strafrechtler Christian Schoop und zählt zudem den im deutschen und internationalen Strafrecht versierten Emanuel Ballo zum Kernteam. Der in den Sektoren Life Sciences und Pharma versierte Sebastian Mai schloss sich im Oktober 2024 als Counsel an; zuvor war er inhouse tätig.

Als integraler Teil der Crisis Management & Compliance-Gruppe setzt sich das Team von Linklaters aus Wirtschaftsstraf-, Kartell-, Kapitalmarkt-, Gesellschafts- und Außenwirtschaftsrechtsexperten zusammen. Entsprechend dieser Konstellation umfasst das Mandatsportfolio Vorwürfe der Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung sowie Sanktionsverstöße. Geleitet wird das Team von der Strafrechtlerin Kerstin Wilhelm (Sektoren Finance, Automotive, Industrie und Technologie) und Staffan Illert (Corporate, M&A, Krisenmanagement); Illert übernahm im Berichtszeitraum die Co-Leitung von Hans-Ulrich Wilsing (Gesellschaftsrecht), der zeitgleich in die Rolle des Of Counsel wechselte. Die im EU-Sanktionsrecht erfahrene Jaqueline Engineer ist ebenfalls Teil des Kernteams.

Das Team von Herbert Smith Freehills LLP demonstriert Expertise in der forensischen Mandatsarbeit, die mit Sanktionsvergehen sowie Vorwürfen von Korruption, Betrug, Untreue, Unterschlagung und Geldwäsche im Zusammenhang steht. Hierbei agiert man regelmäßig praxisübergreifend, wodurch auch arbeits-, kartell-, gesellschafts-, immobilien- und bankaufsichtsrechtliche Themenfelder bespielt werden können. So wurde man jüngst auch im Rahmen von Vorwürfen der Preisabsprache und des Verrats von Geschäftsgeheimnissen hinzugezogen. Dieses Kompetenzspektrum ergänzt man durch einen sektoriellen Fokus auf Automotive, Aviation, Infrastruktur, Finanz und das produzierende Gewerbe. Der Strafrechtler Dirk Seiler leitet die Praxis und zählt Themen im Zusammenhang mit Korruption, Betrug, Untreue, Compliance und Geldwäsche zu seinem Beratungsschwerpunkt.

Konzerne und Unternehmen aus dem Automotive- und Finanzsektor wenden sich regelmäßig im Rahmen von Vorwürfen der Korruption sowie von Umweltstraftaten und Sanktionsverletzungen an das Team von Morrison Foerster, das zudem zunehmend zu KI in Unternehmensprozessen, einschließlich damit einhergehender Transparenz- und Haftungsfragen, mandatiert wird. Der im Technologie- und Innovationsbereich erfahrene Roland Steinmeyer leitet die Praxis und berät regelmäßig Aufsichtsräte und Vorstände. Unterstützt wird er unter anderem von dem in ESG-Themen versierten Patrick Späth.

Neben der marktbekannten Expertise im präventiven Bereich ist Pohlmann & Company zudem in der forensischen Aufklärung versiert und betreut so Unternehmen in diversen Krisensituationen, einschließlich bei Haftungsfragen und internen Untersuchungen. Neben den klassischen Bereichen Korruption, Betrug, Untreue und Geldwäsche zählt auch das Produktsicherheitsrecht zu den Kernkompetenzen wie auch die Durchsetzung von Disziplinarmaßnahmen und die Begleitung einhergehender Organhaftungsansprüche. Die in der Ausgestaltung und Implementierung von globalen Whistleblowersystemen erfahrenen Nicole Willms und Martin Schorn leiten die Praxis, der auch Isabelle Plath (D&O, Strafrecht) und Sascha Kuhn (Datenschutz, Steuerdelikte) angehören; Kuhn stieg im Juni 2024 von Simmons & Simmons ins Team ein, während  der ehemalige Praxisgruppenleiter und Compliance-Spezialist Andreas Pohlmann in den Of Counsel-Status wechselte.

Mit sektoriellem Schwerpunkt auf Engineering, Automotive, Handel und Bau begleitet AGS Legal regelmäßig interne Untersuchungen, einschließlich diverser zivil-, arbeits- und strafrechtlicher Sachverhalte. Typische forensische Mandatierungen haben neben Vorwürfen von Korruption, Vertrauensbruch, Steuerdelikten und Fehlverhalten am Arbeitsplatz zudem oftmals Haftungs- und Corporate Governance-Fragen zum Gegenstand. Der in Organhaftungsfragen erfahrene Jan Kappel leitet die Einheit.

Latham & Watkins LLP bietet forensische Expertise auf nationaler und globaler Ebene, die neben White Collar Crime auch diverse angrenzende datenschutz-, bankenaufsichts-, kartell-, arbeits- und gesellschaftsrechtliche Sachverhalte umfasst. So begleitet man Untersuchungen im Zusammenhang mit angeblichem Abrechnungsbetrug und Fehlverhalten am Arbeitsplatz als auch Mandate zu ESG, Lieferketten, Sanktionen und Embargos. Thomas Grützner (Menschenrechte und HR-Compliance) leitet die Praxis gemeinsam mit dem im Datenschutz und Whistleblowersystemen versierten Tim Wybitul. Der ehemalige Co-Praxisgruppenleiter Tobias Larisch (Corporate Governance, Gesellschaftsrecht und M&A) wechselte im Sommer 2024 zu Kirkland & Ellis International LLP.

Als integrierte White Collar Defense- and Investigations-Gruppe berät Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Technologieunternehmen, Finanzdienstleister und global agierende Konzerne im Rahmen von Betrugs-, Geldwäsche- und Korruptionsdelikten sowie zu Ausfuhrkontrollen und damit einhergehenden Sanktionen. Dabei agiert man oftmals standortübergreifend bzw. grenzüberschreitend und führt neben internen Untersuchungen zudem Compliance-Audits durch. Die Praxis wird von dem in der Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche erfahrenen Bernd Mayer geleitet. Unterstützt wird er unter anderem von Counsel Michael Albrecht vom Kolke, der als zentraler Ansprechpartner für Unternehmen mit Russlandbezug gilt.